Podmiot, który prowadzi platformę Anturu.

Firma budowlana realizująca kontrakty infrastrukturalne została pokrzywdzona przez konsorcjum architektów. Dłużnicy nie mieli zamiaru spłacać zobowiązania – część majątku przepisali na osoby bliskie jeszcze zanim współpraca się skończyła.

Śledztwo majątkowe ujawniło nieruchomości, o których wierzyciel nie wiedział, w tym te wyprowadzone z majątku dłużników. Klient uzyskał podstawę do zabezpieczenia roszczenia i dochodzenia należności przed sądem.

Międzynarodowa spółka handlowa zauważyła spadek przychodów bez wyraźnej przyczyny. Podejrzenie padło na byłego członka zarządu, który jako udziałowiec zachował dostęp do struktury firmy – i do jej klientów.

Przeprowadziliśmy serię kontrolowanych zakupów: nasi ludzie wchodzili w rolę klientów i nabywali towar bezpośrednio od podejrzanego. Zebrany materiał potwierdził proceder i był gotowy do wykorzystania w postępowaniu.

Firma budowlana szykowała się do podpisania kontraktu na dostawy z podmiotem, który pojawił się na rynku znikąd – z atrakcyjną ceną, obietnicą szybkich dostaw i referencjami. Niepokoiło ją tylko jedno: rejestracja sprzed kilku tygodni. Zleciła sprawdzenie przed podpisaniem.

Pod adresem siedziby zastaliśmy opuszczony budynek magazynowy bez żadnych oznaczeń działalności. Żadnych maszyn, floty ani zaplecza pozwalającego obsłużyć zamówienie tej wielkości. Właściciel figurował na giełdach wierzytelności jako dłużnik, a jego wcześniejsze spółki kończyły bankructwem, zostawiając niezapłacone zobowiązania.

Klient wycofał się z kontraktu przed wpłatą zaliczki. To jedyna z tych spraw, w której nie było czego odzyskiwać – bo strata nie zdążyła powstać.